Åtal för penningtvätt efter Swish-överföringar

En man i 30-årsåldern, polsk medborgare, har åtalats vid Hässleholms tingsrätt misstänkt för två fall av penningtvättsbrott. Enligt stämningsansökan ska mannens konto ha använts för att ta emot pengar som kommit från brott och därefter ha tömts genom kontantuttag.

Två misstänkta penningtvättsbrott sommaren 2025

Det första åtalspunkten gäller 2 000 kronor som enligt åtalet felaktigt frånhänts en person och därefter förts över till den åtalades konto den 26 augusti 2025. Händelsen ska ha skett i Hässleholm eller på annan okänd plats i Sverige.

I det andra fallet handlar det om 3 179 kronor som enligt stämningsansökan överfördes till mannens konto den 20 augusti 2025 efter ett förbrott. Även detta ska ha skett i Hässleholm eller på okänd plats i landet.

Åklagaren menar att mannen, ensam eller tillsammans med annan, upplåtit sitt konto för att ta emot pengarna och därefter omsatt dem genom kontantuttag.

Syfte att dölja pengarnas ursprung enligt åklagaren

I stämningsansökan uppges att åtgärderna haft till syfte att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Åklagaren anser att mannen agerat med uppsåt.

I andra hand yrkar åklagaren ansvar för penningtvättsförseelse, med hänvisning till att mannen åtminstone ska ha haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Skadeståndsanspråk och krav på förverkande

En av målsägandena har genom åklagaren begärt skadestånd på 3 179 kronor, motsvarande det belopp som enligt åtalet felaktigt frånhänts denne genom brott. På beloppet yrkas ränta enligt räntelagen från brottsdagen tills betalning sker.

Åklagaren begär också att de mottagna beloppen, totalt 2 000 respektive 3 179 kronor, ska förverkas från den åtalade som brottsvinst enligt brottsbalken.

Risk för utvisning vid fällande dom

Utöver åtalet för penningtvättsbrott begär åklagaren att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända under fem år, med stöd av utlänningslagen.

Mannen nekar brott

Den åtalade mannen har enligt stämningsansökan förnekat brott. Vid huvudförhandlingen i Hässleholms tingsrätt planeras förhör med mannen samt genomgång av skriftlig bevisning, bland annat polisanmälningar, vittnesattester från målsägandena och kontoutdrag som enligt åklagaren visar överföringar och uttag.

Huvudförhandlingen beräknas ta cirka en timme. Något datum för rättegången framgår inte av den aktuella stämningsansökan.