Åtal om penningtvätt efter misstänkt bedrägeri mot privatperson

En kvinna i 40-årsåldern åtalas vid Hässleholms tingsrätt för penningtvättsbrott, efter att enligt åtalet ha upplåtit sitt bankkonto för 35 000 kronor som misstänks komma från brott mot en annan privatperson.

Åklagaren: Konto användes för att föra vidare pengar

Enligt stämningsansökan från Åklagarkammaren i Kristianstad ska den åtalade kvinnan ha upplåtit sitt bankkonto för insättning av 35 000 kronor den 15 augusti 2026. Händelsen ska ha skett på okänd plats i Sverige.

Åklagaren uppger i åtalet att pengarna dessförinnan hade frånhänts en målsägande genom brott. Kvinnan misstänks sedan ha omsatt pengarna genom överföringar vidare till andra konton.

Åklagaren menar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för henne själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

Åtal för penningtvättsbrott – alternativt penningtvättsförseelse

Det primära åtalet gäller penningtvättsbrott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren gör gällande att kvinnan agerat med uppsåt.

I andra hand åtalas hon för penningtvättsförseelse. I den alternativa gärningsbeskrivningen anges att hon i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Kvinnan har enligt stämningsansökan begärt offentlig försvarare och accepterar den försvarare som rätten utser. Vid förhör medger hon händelseförloppet men förnekar brott.

Målsäganden kräver skadestånd

Målsäganden, en privatperson, begär skadestånd av den åtalade kvinnan på 35 000 kronor. Beloppet motsvarar de pengar som ska ha förts från målsägandens konto till den åtalades konto, enligt det åklagaren lagt fram.

På skadeståndsbeloppet yrkas ränta enligt räntelagen, från dagen för det påstådda brottet till dess full betalning sker.

Som grund för kravet anger målsäganden den åtalade gärningen. I andra hand görs gällande att överföringen utgjort en betalning utan rättsgrund, och att ersättning därför ska utgå enligt principen om obehörig vinst.

Åklagaren vill att 35 000 kronor förverkas

Åklagaren yrkar även att 35 000 kronor ska förverkas från den åtalade som brottsvinst, med stöd av 36 kap. 3 § brottsbalken.

Bevisning: kontoutdrag och konversationer

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat förhör med målsäganden för att styrka det bakomliggande brottet som pengarna misstänks härröra från.

Kontoutdrag läggs också fram för att enligt åtalet visa att målsäganden skickat pengarna till den åtalade, samt att den åtalade därefter genomfört överföringar från sitt konto.

Åklagaren åberopar vidare en konversation mellan den åtalade och en okänd person. Denna ska enligt stämningsansökan visa vilka kontakter hon haft med andra personer i samband med händelsen, vilken information hon fått och vilka instruktioner hon följt. Syftet är att styrka omständigheter som enligt åklagaren talar starkt för att agerandet är brottsligt.

Förhör med den åtalade ska hållas vid huvudförhandlingen i tingsrätten.

Handläggning i tingsrätten

Av handlingarna framgår att kvinnan den 17 oktober 2026, vid personligt möte eller videosamtal med utredande myndighet, delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

Målet är registrerat vid Hässleholms tingsrätt. Datum för huvudförhandling framgår inte av den aktuella stämningsansökan.